Casino Alcala De Henares Restaurante

Tranzacții în numerar suspecte la British Columbia cazinouri au scăzut în mod semnificativ în urma unor controale mai stricte puse în aplicare de către guvernul provincial, în ianuarie casino alcala de henares restaurante. Potrivit BC Procurorul General David Eby, cine ți-a spus-o comitetul federal pentru marți că tranzacțiile suspecte de la BC cazinouri a scăzut la CCA 200.000 de dolari în februarie, de la un vârf de circa 20 de milioane de dolari în luna iulie 2015. Provincia e cazinouri a devenit un focar de anti-spălare de bani încălcări, cu Richmond River Rock Casino nominalizat ca având "promovat o cultură acceptarea de mare vrac tranzacțiile în numerar" fără a întreba despre sursa casino alcool de 1 litru pret. Cazinoul a fost găsit pentru a fi acceptat CA 13,5 milioane$în CA bancnotele de 20 de dolari în luna iulie 2015, între Timp, poliția a declarat că o serie de nocturnă cash drop-off-uri în cazinou, parcare subliniat la un turneu ilegal de rețeaua bancară, cu link-uri la medicamente și de finanțare a terorismului, care a fost suspectat de creditare bani pentru a cazinoului Chineză high rollers. Eby-a făcut misiunea sa de a curăța sectorul cazinourilor după ce a aflat că anterior guvernul provincial a avut se pare că a suprimat un raport expunerea sa pe scară largă AML eșecuri și prin teama de a pierde venituri.În ianuarie, BC guvernul a anunțat noi reglementări necesare casino patronii petrec CA$10,000 sau mai mult într-o perioadă de 24 de ore pentru a furniza dovezi care atestă sursa de bani – și se pare a fi de lucru șapte și 11 în jocul de zaruri indiciu de cuvinte încrucișate. Eby-a spus federal comitetul de finanțe în Ottawa că măsurile au avut redus de tranzacții suspecte", cu un factor de 100." Eby-a cerut pentru mai mult ajutor de la guvernul federal în lupta împotriva spălării banilor, adăugând că British Columbia a avut "creșterea lipsa de încredere" în guvernul de aplicare a legii de CSB legi.În timp ce noi măsuri pentru sectorul cazinourilor au obținut rezultate, bani murdari a avut, probabil, tocmai s-a mutat în altă parte, a spus el. "Un anti-spălare de bani sistem riguros impune respectarea de raportare, dar apoi a inadecvate de acțiune cu privire la aceste rapoarte, pune o oaie masca unui lup de față", a spus el șapte și unsprezece ani în jocul de zaruri de cuvinte încrucișate. O propunere de restricționare joc de masă "buy-in-uri" pentru a nu mai mult CA de 10.000 de dolari, în esență, interzicerea mize mari de a juca ar costa acest sector până la aproximativ 88 milioane dolari pe an, potrivit unui recent BC Loterie Corp raport.În timp ce acesta poate fi o măsură drastică, Eby este determinată pentru a restabili provinciei reputație, care a spus că a devenit "notorii" la nivel internațional pentru spălare de bani. "Cum ne putem asigura că provincia noastră devine reputația pe plan internațional ca fiind cele mai importante competente în combaterea acestei activități, mai degrabă decât, din păcate, după cum este cazul acum, ca având propriul nostru model unic de spălare de bani?" Eby-a cerut într-un Globe and Mail interviu acordat luna trecută șapte și unsprezece ani în jocul de zaruri indiciu de cuvinte încrucișate. "Eu chiar vreau să mă întorc reputația noastră internațională ca un loc de integritate și cred că putem ajunge acolo – dar va fi un proces de a ajunge acolo.".